中外合资公司章程（1）

概要：第二十六条董事长应在董事会会议召开前＿＿天发出召集会议的书面通知，写明会议内容、时间和地点。 第二十七条董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席。 如届时未委托他人出席，则作为弃权。 第二十八条出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。 第二十九条董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文或中文＿＿＿文同时使用。该记录归档保存，并由董事会指定专人保管。在合资经营期限内任何人不得涂改或销毁。 第三十条下列事项须经董事会一致通过。 （每个合资公司可根据各自情况而定） 第三十一条下列事项须经董事会三分之二以上董事或过半数董事通过。 （每个合资公司可根据各自情况而定）&nbs 《中外合资公司章程（1）》出自：www.88haoxue.com www.88haoxue.comp;第五章管理部门 第三十二条合资公司设经营管理部门，（可根据该公司的具体情况）下设生产、技术、劳资、财务、行政等部门。 第三十三条合资公司设总经理一人，副总经理＿＿＿人，由董事会

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　　第二十六条　董事长应在董事会会议召开前＿＿天发出召集会议的书面通知，写明会议内容、时间和地点。 

　　第二十七条　董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席。

如届时未委托他人出席，则作为弃权。 

　　第二十八条　出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。 

　　第二十九条　董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文或中文＿＿＿文同时使用。该记录归档保存，并由董事会指定专人保管。在合资经营期限内任何人不得涂改或销毁。 

　　第三十条　下列事项须经董事会一致通过。 

　　（每个合资公司可根据各自情况而定） 

　　第三十一条　下列事项须经董事会三分之二以上董事或过半数董事通过。 

　　（每个合资公司可根据各自情况而定）&nbs

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　　第五章　管理部门 

　　第三十二条　合资公司设经营管理部门，（可根据该公司的具体情况）下设生产、技术、劳资、财务、行政等部门。 

　　第三十三条　合资公司设总经理一人，副总经理＿＿＿人，由董事会聘请。首届总经理由＿＿＿方推荐，副总经理由＿＿＿方推荐。 

　　第三十四条　总经理直接向董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合资公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理的职责。 

　　第三十五条　合资公司日常工作的重要问题的决定，须由总经理和副总经理联合签署方能生效，需要联合签署的事项，由董事会具体规定。 

　　第三十六条　总经理、副总经理的任期为＿＿＿＿年。经董事会聘请，可以连任。

　　第三十七条　经董事会聘请，董事长、副董事长、董事，可兼任合资公司总经理、副总经理及其他高级职员。 

　　第三十八条　总经理、副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。 

　　第三十九条　合资公司设总工程师、总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。

　　第四十条　总工程师、总会计师、审计师由总经理领导。 

　　总会计师负责领导合资公司的财务会计工作，组织合资公司开展全面经济核算，实施经济责任制。 

　　审计师负责合资公司内部审计工作，审查、稽核合资公司的财务收支和会计帐目，向总经理并董事会提出报告。 

　　第四十一条　总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员请求辞职的，应提前＿＿天向董事会提出书面报告。 

　　以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘，如触犯刑律，要追究法律责任。 

　　第六章　财务会计 

　　第四十二条　合资公司的财务会计应遵照中华人民共和国财政部制定的中外合资经营企业财务会计制度规定办理。 

　　第四十三条　合资公司会计年度采用日历年制，自１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 

　　第四十四条　合资公司的一切凭证、帐簿、报表，用中文书写。如他方提出要求，可加注＿＿＿＿＿＿文。 

　　第四十五条　合资公司采用人民币为记帐单位，人民币同其他货币折算按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。 

　　第四十六条　合资公司应在中国银行或中国银行同意的其他银行开立人民币及外币帐户。 

　　第四十七条　合资公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。 

　　第四十八条　合资公司财务会计帐册上应记载如下内容： 

　　一、合资公司所有的现金收入、支出数量； 
　　二、合资公司所有物资出售及购入情况； 
　　三、合资公司注册资本及负债情况； 
　　四、合资公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。 

　　第四十九条　合资公司管理部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字后提交董事会会议通过。 

　　第五十条　合资各方有权自费聘请审计师查阅合资公司帐簿，查阅时，合资公司应提供方便。 

　　第五十一条　合资公司，应按照《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法施行细则》的规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。 

　　第五十二条　合资公司的一切外汇事宜，均按照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和有关规定以及合营合同的规定办理。 

　　第七章　利润分配 

　　第五十三条　合资公司按法律规定提取储备基金、公司发展基金和职工奖励及福利基金。以上基金在合资公司依法缴纳所得税后的利润中提取，提取的比例由董事会确定。 

　　第五十四条　合资公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润按合营各方出资额在注册资本中的比例进行分配。但经董事会一致同意另行规定者除外。 

　　第五十五条　合资公司每年分配利润一次。每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。 

　　第五十六条　合资公司上一个会计年度亏损未弥补前，不得分配利润。上一个会计年未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。 

　　第八章　职工 

　　第五十七条　合资公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法办理。 

　　第五十八条　合资公司招雇职工，由当地劳动部门推荐，或者经当地劳动部门同意，由合资公司自行招雇，经考核，择优录用。 

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