***水电发展有限责任公司企业章程

概要： （六）股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。 公司设董事会。董事会由三人组成。设董事长一人，董事长的产生办法由公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。 三、董事会对股东会负责。行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）行使股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案，决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司的增加或减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散公司的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 四、本公司为有限责任公司，设总经理（下简称经理），由董事会聘任或解聘，经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划

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   　　（六）股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。
   　　公司设董事会。董事会由三人组成。设董事长一人，董事长的产生办法由公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。
   　　三、董事会对股东会负责。行使下列职权：
   　　（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
   　　（二）行使股东会的决议；
   　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；
   　　（四）制订公司的年度财务预算方案，决算方案；
   　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
   　　（六）制订公司的增加或减少注册资本的方案；
   　　（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散公司的方案；
   　　（八）决定公司内部管理机构的设置；
   　　（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人，决定其报酬事项；
   　　（十）制定公司的基本管理制度。
   　　四、本公司为有限责任公司，设总经理（下简称经理），由董事会聘任或解聘，经理行使下列职权：
   　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
   　　（二）组织实施公司年度经营计划、财务管理和投资方案；
   　　（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
   　　（四）拟定公司的基本管理制度；
   　　（五）制定公司的具体规章；
   　　（六）提请聘任或解聘公司副经理，财务负责人；
   　　（七）聘任或者解聘公司除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员：
   　　（八）公司章程和董事会授予的其他职权；
   　　五、监事：
   　　（一）本公司设立监事，由二名不担任董事的股东担任监事；
   　　（二）董事、经理和财务负责人不得兼任监事；
   　　（三）监事的任期为三年，任期届满，连选可以连任。
   　　六、监事行使下列职权：
   　　（一）检查公司财务；
   　　（二）对董事、经理执行公司的财务时，违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
   　　（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
   　　（四）提议召开临时股东会；
   　　（五）公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议；
   　　（六）本公司的董事，监事和经理的担任条件不得违反《中华人民共和国公司法》第五十七条、五十八条规定，否则担任无效。
   　　第九章公司的法定代表人
   　　第九条公司法定代表人由董事长担任。法定代表人担任的条件必须符合《中华人民共和国公司法》规定的条件和其他法规规定的条件并经公司登记主管机关核准登记，公司的法定代表人是公司的最高代表人。在水电站建设期间，所有财务开支发票，经董事长、总经理同时签字方能报帐。
   　　第十章公司的解散事由与清算方法
   　　第十条公司当发生下列情况之一的可以解散：
   　　（一）公司登记主管机关确定的营业期限满；
   　　（二）因公司合并或者分立需要解散的；
   　　（三）股东会议解散；
   　　（四）政府机关要求解

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   　　一、公司解散时，自决定解散之日起十五日内成立清算组织。本公司清算由股东组成。法律、法规有规定的服从其规定。
   　　二、公司清算组织行使下列职权：
   　　（一）清算公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
   　　（二）通知或者公告债权人；
   　　（三）处理与清算公司未了结的业务；
   　　（四）清缴所欠税款；
   　　（五）清理债权、债务；
   　　（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
   　　（七）代表公司参与民事诉讼活动；
   　　三、清算处理办法
   　　清算组在清理公司财产，编制资产负债和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。
   　　（一）公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用，职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务；
   　　（二）按前项清偿后公司的剩余财产，按照股东的出资比例分配；
   　　（三）清算期间，公司不得开展新的经营活动，公司财产在未按前（一）项的规定清算前，不得分配给股东；
   　　（四）清算组在清算公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，立即向人民法院申请宣告破产；
   　　（五）被宣告破产，公司的清算办法依照法律的有关规定办理；
   　　（六）公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记，
   　　四、清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
   　　（一）清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
   　　第十一章附则
   　　第十一条股东违反本章程，须承担相应的经济责任。本章程的未尽事宜，由股东会议决议解决。
   　　第十二条本章程的解释权归公司董事会，修改权归公司股东代表会。
   　　第十三条本章程经公司登记机关核准后生效。于公司公告终止时自行废止。
   　　二○○*年七月十八日
   　　股东签名（盖章）：
   

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