公司规章制度范本

概要： 5、制定和修改公司章程； 6、审议公司的分红方案； 7、讨论和决定公司其他的重要事项。 第二十二条、股东会作出决议时，同意的票数应占出席股东持有或代表出资的2／3以上。 须经特别决议的事项为本章程第二十一条3、4、5项所列事项。 第二十三条、股东可委托代理人行使表决权，但须出具书面委托。 第二十四条、出席股东会的股东所持有或代表的出资达不到第二十二条规定数额时，会议应延期十五天召开，并向未出席的股东再次通知。延期后召开的股东会议，出席股东所持有或代表的出资仍未达到第二十二条规定的数额时，视为达到规定数额。 第六章董事会 第二十五条、公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。 第二十六条、公司董事会由9名董事组成，（其中:巴州南铁联华投资(集团)有限责任公司四名、南疆铁路库尔勒顺安储运公司、新疆库尔勒南铁储运经贸公司、阿克苏车务段多种经营中心各一名，职工代表二名）设董事长一名，董事八名，董事任期三年，可连选连任，在任期内，股东会不得罢免。 第二十七条、董事由股东会选举

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   　　5、制定和修改公司章程；
   　　6、审议公司的分红方案；
   　　7、讨论和决定公司其他的重要事项。
   　　第二十二条、股东会作出决议时，同意的票数应占出席股东持有或代表出资的2／3以上。
   　　须经特别决议的事项为本章程第二十一条3、4、5项所列事项。
   　　第二十三条、股东可委托代理人行使表决权，但须出具书面委托。
   　　第二十四条、出席股东会的股东所持有或代表的出资达不到第二十二条规定数额时，会议应延期十五天召开，并向未出席的股东再次通知。延期后召开的股东会议，出席股东所持有或代表的出资仍未达到第二十二条规定的数额时，视为达到规定数额。
   　　第六章董事会
   　　第二十五条、公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。
   　　第二十六条、公司董事会由9名董事组成，（其中:巴州南铁联华投资(集团)有限责任公司四名、南疆铁路库尔勒顺安储运公司、新疆库尔勒南铁储运经贸公司、阿克苏车务段多种经营中心各一名，职工代表二名）设董事长一名，董事八名，董事任期三年，可连选连任，在任期内，股东会不得罢免。
   　　第二十七条、董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，本公司董事长由临管处的董事任董事长。
   　　第二十八条、董事会的兼职董事平时不领取报酬，但年终将根据公司经营情况，由董事会提出方案，股东会批准，决定兼职董事的一次性奖励办法。
   　　第二十九条、董事会至少每季度召开一次，由董事长召集，董事如不能参加可书面委托他人代表出席并行使表决权。
   　　第三十条、董事会实行一人一票的表决制。董事会议以出席董事的多数（过半数）票通过即为有效。当赞成票与反对票相等时，董事长享有多投一票的权力。董事会作出有效决议的法定人数，不得少于董事会人数的3／5，否则视为无效决议。
   　　第三十一条、董事会行使下列职权：
   　　1、召集股东会；
   　　2、执行股东会决议；
   　　3、审定公司的发展计划、年度生产经营计划和财务预、决算方案。红利分配方案及弥补亏损的方案；
   　　4、提出公司的分立、合并、增资、减资、发行债券及公司终止和清算的方案；
   　　5、聘任总经理、副总经理、财务负责人；
   　　6、确定本公司的重要的经营管理规章制度，其中包括劳动工资制度，人事管理制度，财务管理制度等；
   　　7、审批总经理提出的机构设置方案和人员编制方案；
   　　8、决定公司的重大经营决策；
   　　9、股东大会授予的其他职权。
   　　第三十二条董事长是公司法定代表人，行使下列职权：
   　　1、召集和主持董书会议；
   　　2、检查董事会决议的实施清况，并向董事会提出报告；
   　　3、签署公司的出资证明书，重大合同及其他重要文件；
   　　4、在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动给予指导。
   　　5、董事长不能履行职务时，可授权其他董事，代行职务。
   　　第七章监事会
   　　第三十三条、公司设立监事会，监事会由五名监事组成，监事由股东会推举产生。
   　　第三十四条、监事的任期每届三年，监事任期届满，连选可连任。
 

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www.88haoxue.com  　　第三十五条、监事会行使下列职权：
   　　1、检查公司财务；
   　　2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
   　　3、对董事和经理的行为损害公司的刮益时，要求董事和总经理予以纠正；
   　　4、提议召开临时股东会；
   　　5、公司章程规定的其它职权；监事列席董事会会议。
   　　第八章经营管理机构
   　　第三十六条、公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名；副总经理二名（由巴州南铁联华投资（集团）有限责任公司提名，董事会聘用），副总经理协助总经理工作。
   　　第三十七条、总经理行使下列职权：
   　　1、组织实施董事会的决议，并将实施情况向董事会据出报
   　　2、负责组织管理公司日常生产经营活动，审批年度投资、财务计划内各项经费的开支、计划外的经费和贷款需投董事会审批；
   　　3、任免公司除副总经理、财务部门负责人外的各部门行政负责人，直接任免和调配一般管理人员和工作人员（分公司经理由××××××××××××储运公司、××××××××××××储运经贸公司、××××××××××*多种经营中心提名，总经理选聘）；
   　　4、依据公司的有关规章制度规定对公司职工进行奖惩；
   　　5、签发日常行政业务文件；
   　　6、提出设置、调整或撤销公司机构的意见报董事会批准；
   　　7、在董事会授权范围内，对外代表公司处理业务；
   　　8、由董事长授权处理的其他事宜。
   　　第三十八条、公司董事、总经理等高级职员因执行职责所支出的正常费用，由公司负责。
   　　第三十九条、董事会和经理班子成员因营私舞弊或失职而造成公司重大经济损失，应负经济和法律责任。如不称职，分别经股东会决议或董事会决议可予罢免和解聘。
   　　第四十条、财务部门负责人主要职责如下：
   　　1、全面管理公司的财务工作，签署重要的财务文件和报表，向董事会和总经理负责并报告工作；

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